Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie kwestie związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są rozmaite sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz